Por presunto lavado de activos, allanan los almacenes Tierra Santa
La Policía Fiscal Aduanera y Unidad Nacional de Extinción de Dominio, adelantan una intervención a la cadena de almacenes Tierra Santa, en ciudades del Caribe Colombiano como Barranquilla, Montería, Santa Marta, Valledupar, y en el municipio de Maicao,
Ésta intervención se debe presuntamente a un lavado de activos de éstos almacenes.
Almacenes Tierra Santa tiene más de 30 sucursales en 25 departamentos del país. Ofrecen prendas de vestir y accesorios a bajo costo.
Nació como un negocio familiar en 1996 en Maicao por iniciativa de María Karameddin y Ahmad Gebara.
Desde hace más de 5 años, la Fiscalía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mantienen sus sospechas de que Tierra Santa funciona como un establecimiento a través de la cual se ejercen actividades ilegales como el lavado de activos y contrabando de bienes (textiles y ropa extranjera).
La Fiscalía precisó que los establecimientos no han sido cerrados, sino que los funcionarios adelantan un procedimiento investigativo en el marco de las indagaciones
